A for\u00e7a-tarefa da Lava Jato afirmou nesta quarta-feira (8) que, al\u00e9m dos R$ 48 milh\u00f5es movimentados pelo Banco Paulista, oriundos de lavagem de dinheiro em favor de executivos da Odebrecht, outros R$ 280 milh\u00f5es transferidos pelo banco a outras dez empresas tamb\u00e9m s\u00e3o investigados.<\/p>\n\n\n\n
Os procuradores do MPF informaram que as opera\u00e7\u00f5es realizadas para movimentar estes R$ 280 milh\u00f5es s\u00e3o semelhantes aos repasses de R$ 48 milh\u00f5es em contratos falsos com a Odebrecht (veja abaixo como funcionava o esquema).<\/p>\n\n\n\n
Estas movimenta\u00e7\u00f5es s\u00e3o investigadas\u00a0na 61\u00aa fase da Lava Jato, deflagrada na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (8).<\/p>\n\n\n\n
Segundo o MPF, as empresas emitiam notas fiscais pela opera\u00e7\u00e3o de importa\u00e7\u00e3o de moedas, mas o servi\u00e7o n\u00e3o era prestado pelo Banco Paulista.<\/p>\n\n\n\n
Parte dos 41 mandados de busca e apreens\u00e3o cumpridos pela Pol\u00edcia Federal nesta fase aconteceu nas sedes e nas casas dos s\u00f3cios destas empresas. “Com o resultado destes mandados, n\u00f3s vamos entender se estas empresas operavam neste esquema junto \u00e0 Odebrecht ou n\u00e3o”, afirmou o procurador da Rep\u00fablica, J\u00falio Motta Noronha.<\/p>\n\n\n\n
Segundo o delegado da Pol\u00edcia Federal Alessandro Netto Vieira, a maior parte das empresas funcionava de fachada para movimentar o dinheiro. “De dez empresas, seis simplesmente n\u00e3o existiam fisicamente. Outras duas apresentaram situa\u00e7\u00e3o prec\u00e1ria, incompat\u00edvel com a quantia que movimentaram”, afirmou.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com o delegado, uma das empresas \u00e9 investigada pela importa\u00e7\u00e3o de cerca de R$ 100 milh\u00f5es em moedas estrangeiras, mas tinha como sede “um sobradinho no sub\u00farbio carioca”, por exemplo.<\/p>\n\n\n\n
Os R$ 280 milh\u00f5es investigados foram movimentados entre 2010 e 2017, de acordo com o MPF.<\/p>\n\n\n\n
Esta \u00e9 a primeira fase da Lava Jato que tem uma institui\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria como alvo.<\/p>\n\n\n\n
Em nota, o Banco Paulista informou que a \u00e1rea de c\u00e2mbio da empresa foi surpreendida com a opera\u00e7\u00e3o PF em sua sede, e que est\u00e1 colaborando com as autoridades e retomando suas opera\u00e7\u00f5es regulares.<\/p>\n\n\n\n
Tr\u00eas executivos do Banco Paulista foram presos preventivamente na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira. Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, funcion\u00e1rio da mesa de c\u00e2mbio do banco, Tarc\u00edsio Rodrigues Joaquim, diretor da \u00e1rea de c\u00e2mbio, e Gerson Luiz Mendes de Brito, diretor-geral.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com o MPF, eles assinaram R$ 48 milh\u00f5es em contratos de fachada com empresas ligadas a executivos do Setor de Opera\u00e7\u00f5es Estruturadas da Odebrecht, como era chamado o setor de propinas da empreiteira.<\/p>\n\n\n\n
A for\u00e7a-tarefa ainda investiga se estes valores foram pagos como comiss\u00e3o aos funcion\u00e1rios da empreiteira pelas opera\u00e7\u00f5es de propina ou se tinham outros agentes como destinat\u00e1rios.<\/p>\n\n\n\n
O G1 <\/strong>tenta contato com as defesas dos funcion\u00e1rios do banco que foram presos.<\/p>\n\n\n\n A PF informou que as investiga\u00e7\u00f5es come\u00e7aram a partir de depoimentos e colabora\u00e7\u00f5es administradores de uma institui\u00e7\u00e3o financeira no exterior. Essa institui\u00e7\u00e3o ocultava capitais em opera\u00e7\u00f5es criminosas em favor do Setor de Opera\u00e7\u00f5es Estruturadas da Odebrecht.<\/p>\n\n\n\n O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal diz que identificou os contatos de Paulo Barreto, do Banco Paulista, sob codinome “Lance”, com esse departamento da Odebrecht, feitos por meio do sistema de comunica\u00e7\u00e3o criptografado da Odebrecht (sistema “Drousys”). Barreto mantinha contas no exterior em nome de offshores para receber valores de origem il\u00edcita do Grupo Odebrecht, dizem os investigadores da Lava Jato.<\/p>\n\n\n\n Ainda segundo o MPF, Tarc\u00edsio Joaquim e Gerson de Brito assinaram, durante 4 anos, contratos falsos celebrados com as empresas dos s\u00f3cios do Meinl Bank Ltd. (Ant\u00edgua, no Caribe), que foram usados para lastrear os pagamentos. Esse banco tinha contas abertas pelo Grupo Odebrecht para movimenta\u00e7\u00f5es il\u00edcitas de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n Entenda o caminho do dinheiro, de acordo com o MPF:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Esta fase da Lava Jato foi batizada de “Disfarces de Mamom” e remete \u00e0 uma passagem b\u00edblica: “Ningu\u00e9m pode servir a dois senhores; porque ou h\u00e1 de odiar um e amar o outro, ou se dedicar\u00e1 a um e desprezar\u00e1 o outro. N\u00e3o podeis servir a Deus e a Mamom”.<\/p>\n\n\n\n Este nome foi dado porque, de acordo com a PF, a institui\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria deveria cuidar do sistema financeiro, por\u00e9m, permitia atividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n G1<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Banco foi alvo da 61\u00aa fase da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato por suspeita de lavagem de dinheiro de R$ 48 milh\u00f5es oriundos da Odebrecht. A for\u00e7a-tarefa da Lava Jato afirmou nesta quarta-feira (8) que, al\u00e9m dos R$ 48 milh\u00f5es movimentados pelo Banco Paulista, oriundos de lavagem de dinheiro em favor de executivos da Odebrecht, outros R$ […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":9709,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":{"0":"post-9708","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-policia"},"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.paranapraia.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/laq.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.paranapraia.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9708"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.paranapraia.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.paranapraia.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.paranapraia.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.paranapraia.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9708"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.paranapraia.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9708\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9710,"href":"https:\/\/www.paranapraia.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9708\/revisions\/9710"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.paranapraia.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9709"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.paranapraia.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9708"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.paranapraia.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9708"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.paranapraia.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9708"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Investiga\u00e7\u00f5es<\/h2>\n\n\n\n
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