A Pol\u00edcia Federal est\u00e1 realizando uma opera\u00e7\u00e3o, na manh\u00e3 desta quinta-feira (17), contra uma institui\u00e7\u00e3o financeira ilegal de S\u00e3o Leopoldo suspeita de movimentar R$ 40 milh\u00f5es por dia. As a\u00e7\u00f5es ocorrem em cinco estados.<\/p>\n\n\n\n
Est\u00e3o sendo cumpridos 65 mandados de busca e apreens\u00e3o e 10 de pris\u00e3o nas cidades ga\u00fachas de Porto Alegre, Canoas, S\u00e3o Leopoldo e Caxias do Sul, al\u00e9m de em Curitiba (PR), Bragan\u00e7a Paulista (SP), Palmas (TO) e Bras\u00edlia (DF). As dez pessoas foram presas.<\/p>\n\n\n\n
Tamb\u00e9m est\u00e3o sendo executadas medidas judiciais cautelares para apreens\u00e3o de ve\u00edculos, sequestro de bens e bloqueio de valores em contas correntes.<\/p>\n\n\n\n
Segundo a PF, o grupo fica sediado em S\u00e3o Leopoldo, na Regi\u00e3o Metropolitana de Porto Alegre, e atua no mercado financeiro paralelo, sem autoriza\u00e7\u00e3o das autoridades competentes, com a capta\u00e7\u00e3o ilegal de recursos de cerca de um milh\u00e3o de clientes.<\/p>\n\n\n\n
A investiga\u00e7\u00e3o tem o apoio da Receita Federal. O inqu\u00e9rito policial foi instaurado em janeiro deste ano e apurou que os clientes do grupo eram atra\u00eddos pela promessa de retorno 100% sobre o valor investido, no prazo de seis meses. A capta\u00e7\u00e3o de recursos estava estruturada em formato conhecido como de “pir\u00e2mide financeira”, em que os novos investidores subsidiam os pagamentos de remunera\u00e7\u00e3o daqueles que j\u00e1 aplicaram recursos h\u00e1 mais tempo.<\/p>\n\n\n\n
A organiza\u00e7\u00e3o j\u00e1 havia sido notificada pela Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) para que se abstivesse de tais pr\u00e1ticas n\u00e3o autorizadas, mas seguiu atuando. A empresa teve ent\u00e3o expedida uma ordem de parada de opera\u00e7\u00f5es, que tamb\u00e9m foi ignorada.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com a PF, ao longo da investiga\u00e7\u00e3o se evidenciaram outras pr\u00e1ticas criminosas como a aquisi\u00e7\u00e3o de moedas virtuais para remeter ao exterior, em supostos atos de evas\u00e3o de divisas, assim como crimes de lavagem de dinheiro, entre outros.<\/p>\n\n\n\n
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