A 66\u00aa fase da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato, deflagrada nesta sexta-feira (27), apura lavagem de dinheiro praticada por doleiros e funcion\u00e1rios do Banco do Brasil, de acordo com o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF).<\/p>\n\n\n\n
A reportagem\u00a0fez contato com o Banco do Brasil \u00e0s 7h27, que informou que se manifestar\u00e1 assim que poss\u00edvel. O MPF informou que o Banco do Brasil colaborou com a opera\u00e7\u00e3o com provas colhidas a partir de uma investiga\u00e7\u00e3o interna.<\/p>\n\n\n\n
S\u00e3o cumpridos sete mandados de busca e apreens\u00e3o em S\u00e3o Paulo (SP) e um em Natal (RN). Os policiais federais cumprem essas ordens judiciais nas casas dos funcion\u00e1rios da institui\u00e7\u00e3o financeira e em uma ag\u00eancia de c\u00e2mbio. N\u00e3o h\u00e1 buscas em ag\u00eancia ou sede do Banco do Brasil.<\/p>\n\n\n\n
Segundo o MPF, esta etapa da Lava Jato investiga tr\u00eas gerentes e um ex-gerente do Banco do Brasil que atuaram para facilitar a realiza\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro entre os anos de 2011 e 2014. As movimenta\u00e7\u00f5es superaram R$ 200 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
Os suspeitos, conforme a PF, atuaram em benef\u00edcio de empresas que contratavam com a Petrobras e necessitavam de dinheiro em esp\u00e9cie para o pagamento de vantagens indevidas a agentes p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n
Os gerentes s\u00e3o vinculados a tr\u00eas ag\u00eancias do Banco do Brasil em S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n
Esta nova etapa da Lava Jato foi batizada de “Alerta M\u00ednimo”. Este nome faz refer\u00eancia aos alertas de opera\u00e7\u00f5es at\u00edpicas do sistema interno do banco para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) \u2013 que hoje se chama Unidade de Intelig\u00eancia Financeira (UIF) \u2013 serem encerrados por meio de argumentos apresentados por gerentes de ag\u00eancia, sem apontar ind\u00edcios de lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n
Nas investiga\u00e7\u00f5es, de acordo com a PF, documentos revelados por colaboradores mostram que um doleiro produziu, pelo menos, R$ 110 milh\u00f5es em esp\u00e9cie. O nome do doleiro ainda n\u00e3o foi informado. Esse dinheiro viabilizava o pagamento de propinas, segundo a PF.<\/p>\n\n\n\n
Conforme a PF, a produ\u00e7\u00e3o de dinheiro em esp\u00e9cie envolvia trocas de cheques que eram obtidos no com\u00e9rcio em S\u00e3o Paulo. Al\u00e9m disso, houve abertura de contas sem documenta\u00e7\u00e3o necess\u00e1ria ou com falsifica\u00e7\u00e3o de assinaturas em nome de empresas do ramo imobili\u00e1rio.<\/p>\n\n\n\n
A suspeita da PF \u00e9 de que gerentes de ag\u00eancias banc\u00e1rias participavam do esquema ao dar suporte \u00e0s opera\u00e7\u00f5es de desconto de cheques. Eles tamb\u00e9m, de acordo com a PF, elaboravam justificativas internas para evitar fiscaliza\u00e7\u00f5es e a\u00e7\u00f5es de compliance.<\/p>\n\n\n\n
Os funcion\u00e1rios, em troca, recebiam comiss\u00f5es dos operadores e vendiam produtos da ag\u00eancia para atingir metas, segundo a PF.<\/p>\n\n\n\n
G1PR
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